瑞士联邦刑事法院判定一家石油勘探公司的两名高管挪用马来西亚国家投资基金1MDB逾18亿美元。
周三的判决是一马公司丑闻的最新情节，这是一个复杂的国际腐败故事，自2015年有关不当行为的指控首次浮出水面以来，全球许多金融机构和个人都受到了冲击。
检察官称，瑞士裔英国人帕特里克·马奥尼(Patrick Mahony)和瑞士裔沙特人塔雷克·奥贝德(Tarek Obaid)帮助与1MDB建立了一家合资企业，让人觉得他们的公司沙特石油公司(PetroSaudi)得到了沙特阿拉伯政府的支持。
检察官表示，事实并非如此，但被告在2009年设法说服1MDB董事会签署了该计划，然后继续诈骗该基金。
根据起诉书，这两名高管骗取了该财富基金18亿美元，以中饱私囊，其中奥贝德至少获得8.05亿美元，马奥尼至少获得3700万美元。
Obaid被判7年监禁，Mahony被判6年监禁。
路透社(Reuters)无法立即联系到这两人的律师置评，他们都否认有不当行为。
检察官说，这两人与在逃的马来西亚金融家刘特佐(Jho Low)一起策划了这个欺诈计划。刘特佐是马来西亚前总理纳吉布·拉扎克(Najib Razak)的顾问，他因在这起数十亿美元的丑闻中所扮演的角色而入狱。
检察官表示，被告人最初从1MDB提取了10亿美元，以便购买他们合资企业的股份，随后在2010年至2011年期间，又从该基金提取了8.3亿美元，这是他们合作后获得的一笔伊斯兰贷款的一部分。
检察官表示，从2009年9月到至少2015年7月，被告安排在瑞士开设银行账户，以帮助洗钱。
检方表示，他们用这笔钱在瑞士和伦敦购买房地产、珠宝和私人股本，以及发展沙特石油公司(PetroSaudi)的业务，并维持“奢侈的生活方式”。他们从中获得了可观的收入。
今年，1MDB对马奥尼提起诉讼，要求退还18.3亿美元。
1MDB董事会对判决表示赞赏。一马公司发言人周三表示:“我们欢迎瑞士联邦刑事法院今天的判决，这意味着帕特里克·马奥尼(Patrick Mahony)和大里克·欧拜德(Tarek Obaid)将因贪污和欺骗马来西亚人民而面临司法审判。”
马来西亚和美国调查人员估计，自2009年1MDB成立以来，共有45亿美元从该公司被抽走，涉及的人物包括拉扎克、高盛(Goldman Sachs)员工和其他地方的高级官员。
去年，美国一家法院判处马来西亚公民、高盛(Goldman Sachs)前经理吴宗华(Ng Chong Hwa，又名“Roger Ng”)10年监禁，罪名是“密谋洗钱”从1MDB挪用的数十亿美元。
今年6月，美国司法部(US Department of Justice)表示，它帮助马来西亚追回了另外1.56亿美元的1MDB资金，使返还给吉隆坡的资金总额达到约14亿美元。
美国检察官表示，1MDB官员及其同伙挪用了这笔钱，并将其用于“各种奢侈品，包括豪宅”和艺术品。
本文来自作者[一吃就胖小小翠]投稿，不代表搜佰号立场，如若转载，请注明出处：https://soubai.com.cn/zlan/202505-2463.html
评论列表（4条）
我是搜佰号的签约作者“一吃就胖小小翠”！
希望本篇文章《瑞士法院裁定两名高管挪用1MDB资金达18亿美元》能对你有所帮助！
本站[搜佰号]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览： 瑞士联邦刑事法院判定一家石油勘探公司的两名高管挪用马来西亚国家投资基金1MDB逾18亿美元。 周三的判决是一马公司丑闻的最新情节，这是一个复杂的国际腐败故事，自20...